证券代码：603609     证券简称：禾丰股份         公告编号：2025-088 债券代码：113647     债券简称：禾丰转债               禾丰食品股份有限公司 “禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 根据《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以 下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议 的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。   ? 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转 债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束 力。   ? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。   一、会议召开和出席情况   禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）“禾丰转债”2025 年第一次债券 持有人会议于 2025 年 9 月 4 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公 大楼 7 楼会议室以现场投票的方式召开。出席本次会议的债券持有人或其代理人共 计 43 名，代表未偿还且有表决权的债券数量为 2,120,170 张，占债券登记日公司本 期未偿还债券总数的 14.45%。   本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人 代表及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》《会议规则》的有关规定，会议合法有效。   二、议案审议情况   本次债券持有人会议审议通过了《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项 目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。   表决情况：同意 2,120,170 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券 总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%； 弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。   三、律师见证情况   律师：赵银伟、周童   本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规 则》等规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。   特此公告。                            禾丰食品股份有限公司董事会